Một nhóm cảnh sát bị cáo buộc tham nhũng, một chính trị gia đã bỏ trốn có can dự đến vụ án lừa đảo tiền ảo tại Ấn Độ.

Tháng 2/2018, doanh nhân bất động sản Shailesh Bhatt nộp đơn tố cáo lên chính quyền bang Gujarat (Ấn Độ) rằng ông bị một nhóm cảnh sát bắt cóc và đòi chuộc bằng 200 Bitcoin (tương đương 1,8 triệu USD).

tuy nhiên, cơ quan dò xét lại phát hiện cả phi vụ ly kỳ hơn đằng sau. Tám cảnh sát bị tầm nã tố vì tham gia vụ bắt cóc, với sự hợp tác của Katt Paladiya, vốn là đồng nghiệp của Shailesh Bhatt. Đầy đủ vụ việc được chỉ đạo bởi chú của Paladiya là Nalin Kotadiya. Nhân vật này vốn là cựu nghị sĩ đảng Bharatiya Janata, tức đảng cầm quyền của Thủ tướng Narendra Modi.

Vấn đề ở chỗ, cả Shailesh Bhatt cũng bị kết luận là tù đọng. Hiện nhà buôn này và Nalin Kotadiya đã bỏ trốn, còn Katt Paladiya thì ngồi tù túng. Tháng 4/2018, Nalin Kotadiya đăng video lên Whatsapp phủ nhận sai phạm và nói rằng ông đã cố gắng thông báo với chính quyền về vụ lừa đảo tiền ảo.

Trong video đăng lại trên Youtube, Kotadiya kể Bhatt chính là kẻ chủ mưu lừa đảo và đã ăn hiếp dọa đưa ra những chứng cứ tố cáo những chính trị gia. Kèm theo, trạng sư của cả Bhatt và Paladiya đều phủ nhận các buộc tội.

những chứng cứ cho biết, trong khoảng cuối 2016 đến đầu 2017, Bhatt đổ tiền đầu tư vào BitConnect. Lúc ấy, sàn này được một người phái mạnh tên là Satish Kumbhani hăng hái lăng xê ở thị thành Surat, bang Gujarat.

đọc thêm : take profit

Surat (bang Gujarat) là tỉnh thành cảng biển, trọng điểm xoàn và tâm chấn vụ lừa đảo tiền ảo và bắt cóc chấn động của Ấn Độ. Ảnh: Bloomberg

Satish Kumbhani là một trong những thành viên sáng lập BitConnect, chuyên huy động Bitcoin đa cấp, đã bị kết luận là lừa đảo và nay ko còn hoạt động. Đầu 2017, BitConnect chiêu mộ nhà đầu tư khắp toàn cầu. Nhà đầu tư gửi Bitcoin vào sàn và nhận lại đồng BitConnect với lãi suất 40% mỗi tháng. Lãi suất càng cao nếu như kéo được càng phổ biến người vào màng lưới.

Năm ngoái, giá Bitcoin tăng cường vọt trong khoảng mức dưới 1.000 USD lên hơn 19.700 đô la giúp giá trị BitConnect tăng cường theo. Vì vậy, Bhatt và hàng loạt nhà đầu cơ tại bang Gujarat đã đổ tổng cùng 3,2 tỷ USD vào BitConnect.

Dòng tiền đồ sộ này được đổ vào một phần cũng vì chương trình hủy bỏ giá trị các tờ tiền mệnh giá lớn của Thủ tướng Narendra Modi, nhằm kiểm soát trốn thuế. Người dân khi đấy có 60 ngày để gửi tiền mệnh giá to vào ngân hàng trước lúc chúng vô giá trị.

Theo ước lượng, khoảng 650 triệu đô la Mỹ được người dân Gujarat chuyển hóa vào những tài sản trú ẩn khác, trong đấy có tiền ảo. Trong công đoạn đấy, Thống kê về xu hướng kiếm tìm cách rửa tiền hoặc chuyển tiền mặt thành tiền ảo từ Gujarat tăng cường đột biến trên Google. Những diễn đàn đàm đạo về tiền ảo cũng nhận được các câu hỏi dồn dập trong khoảng Ấn Độ.

Sau đợt đầu đổ tiền vào BitConnect vì không muốn nộp tiền mặt vô nhà băng, phổ quát người Gujarat tiếp tục bán nhà và xe để đổ vào với Hi vọng lãi cao. Tuy vậy, bi kịch là vào ngày 4/1/2018, chính quyền bang Texas (Mỹ) ra lệnh cấm BitConnect. Một ngày sau, Bắc Carolina có động thái tương tự vì kết luận đây là sàn lừa đảo, chuyên huy động vốn đa cấp theo mô hình kim tự tháp.

xem thêm tại : stop loss là gì

Khủng hoàng chồng chất hơn khi nhà băng Dự trữ Ấn Độ (RBI) ban bố lệnh cấm thương lượng tiền ảo. 1 Số người chống lại bằng cách kiện lên Tòa án vô thượng. Những người đã đổ tiền vào BitConnect lâm vào bế tắc vì ví như trình báo với cơ quan chức năng việc bị lừa vào màng lưới phải khai số tiền đầu cơ, với nguồn gốc đôi tự nhiên trong lành.

Bởi thế, Shailesh Bhatt và 9 đồng lõa gồm những cả Katt Paladiya chọn giải pháp khác. Đội ngũ bắt cóc đại diện của BitConnect ở thành phố Surat để đòi hai.256 Bitcoin tiền chuộc.

tuy vậy, điều oái oăm là Katt Paladiya muốn có phổ biến Bitcoin hơn. Ông giao thông với người chú Nalin Kotadiya, kết nối thêm 8 cảnh sát nhằm tổ chức bắt cóc cả Shailesh Bhatt.

nhóm của Katt Paladiya và Nalin Kotadiya tự tin Shailesh Bhatt sẽ ngoan ngoãn trả tiền và lặng im vì chính nhân vật này cũng thủ mưu tổ chức vụ bắt cóc đại diện BitConnect. Tuy nhiên, cả hai đã lầm, Shailesh Bhatt sau đấy đi tố cáo họ.

Shailesh Bhatt sở dĩ tự tin đi tố cáo vì đã đinh ninh lo được cách để thoát tội. Bhatt thậm chí phủ nhận mọi cáo buộc lừa đảo và kể rằng Paladiya xử lý đầy đủ những chuyển khoản Bitcoin do bản thân ko hiểu biết về công nghệ. Tuy thế, cơ quan chức năng đã khảo sát quá sâu, khiến anh cũng phải bỏ trốn.

Hôm 5/7, đảng đối chọi đã công ty một cuộc họp báo yêu cầu đảng cầm quyền của Thủ tướng Narendra Modi dò xét rốt ráo vụ bê bối bắt cóc kiêm lừa đảo tiền ảo tại Gujarat. Sức ép càng lớn lúc cuộc bầu cử sẽ diễn ra đầu năm sau.

"Nếu phổ biến chính trị gia bị xác định can dự tới vụ này thì mọi người sẽ phải trả giá. Chính phủ sẽ phải tìm ra kẻ bổ trốn và dẫn độ về", Shailesh Kumar - Giám đốc tư vấn rủi ro khu vực châu Á của Eurasia Group bình luận.

đọc thêm tại : cách kiếm tiền trên internet