Trong toàn cầu tù túng mạng, tiền ảo ngày càng trở thành một công cụ đắc lực. Chính điều này đã đặt những đồng tiền như bitcoin theo tỷ giá các đồng tiền ảo tốt nhất vào tầm ngắm của phổ biến cơ quan quản lý và thực thi luật pháp quốc tế.

46% giao dịch bitcoin dính dáng tới hành vi phi pháp

không lâu sau khi bitcoin ra mắt vào năm 2009, kẻ gian đã nhận ra sức hút của đồng bạc mã hóa to nhất toàn cầu. Đến giờ, các cơ quan thực thi pháp luật ngày càng thạo trong việc theo dõi những giao dịch bitcoin và trưng thu tiền mã hóa bất chính.

Xem thêm: lệnh stop limit binance

Song, khả năng trả tiền mà không cần những cơ quan vốn đầu tư trung gian của bitcoin lại chính là mảnh đất mỡ màu cho hành vi kinh doanh hàng hóa và nhà sản xuất phi pháp trên mạng, thậm chí là rửa tiền.

Trong một Báo cáo năm 2019, ba nhà nghiên cứu Sean Foley, Jonathan Karlsen và Tālis Putniņš ước lượng rằng 46% giao dịch bitcoin được thực hiện trong giai đoạn 1/2009 – 4/2017 có liên quan đến các hoạt động phi pháp.

vừa mới đây, một loạt các cuộc tấn công mạng nhắm vào những công ty to càng khiến công chúng và chính phủ nhiều nước e ngại về vai trò của tiền mã hóa trong các phi vụ phạm pháp. Trong những vụ tiến công này, tin tặc thường khóa hệ thống và dữ liệu của nạn nhân, sau đấy buộc phải tiền chuộc, thường là bằng bitcoin.

Đầu tháng 5, vụ tấn công vào các con phố ống dẫn dầu Colonial Pipeline của Mỹ đã khiến hệ thống phân phối nhiên liệu ở bờ Đông phải nhất thời ngừng hoạt động trong hơn một tuần. Mỹ rơi vào cảnh ngộ thiếu nhiên liệu từ nam chí bắc.

đến tháng 6, JBS SA – nhà phân phối làm thịt lớn nhất toàn cầu, trở thành mục tiêu mới nhất của tin tặc. Vụ tiến công làm gián đoạn 2 ca làm việc và một trong những nhà máy đóng gói giết thịt lớn nhất tại Canada cùng 1 số lò giết mổ tại Australia phải trợ thì giới hạn vận hành.

Dễ lọt lưới tù nhân

các khoản tiền chuộc đồ sộ chẳng hề là rủi ro duy nhất của tấn công mạng. Lúc các đơn vị như bệnh viện bị tin tặc tiến công, mạng sống con người có thể bị doạ dọa. San sớt với Wall Street Journal, Giám đốc FBI Christopher Wray đã so sánh khó khăn mà những vụ tiến công mạng gây ra với các thách thức của vụ khủng bố 11/9.

Một vấn đề đặt ra với cơ quan khảo sát là, ngay cả lúc xác định được tính danh của bọn phạm nhân đứng sau các vụ tấn công mạng, họ cũng lực bất tòng tâm vì tù có thể sống ở các nước mà Mỹ ko có hiệp ước dẫn độ.

Xem thêm: iost là gì

Hồi đầu tháng 6, FBI đã thu hồi được hai,3 triệu USD bitcoin trả cho DarkSide, băng nhóm tù túng mạng đứng sau vụ tiến công làm tê liệt các con phố ống dẫn nhiên liệu Colonial Pipeline. Tuy nhiên, DarkSide được cho là đang hoạt động ở Nga nên giới chức Mỹ không thể tóm được các thành viên của băng đảng này.

Một điểm khác là những đơn vị không thể tiện lợi tăng bảo mật kỹ thuật số đến mức nằm ngoài tầm ngắm của tin tặc. Hệ thống bảo vệ thông báo mà chúng ta đang dựa vào quá phức tạp và có phổ biến lỗ hổng, WSJ lưu ý.

biện pháp nằm ở đâu?

Theo WSJ, gây cạnh tranh cho bọn tội phạm trong quá trình nhận tiền chuộc và qua đó khiến chúng trong khoảng bỏ bitcoin như một chọn lọc trả tiền có thể là biện pháp. Trong ấy, cấm trả tiền hoặc thương lượng tiền mã hóa trên quy mô to, như vậy như cách làm của giới chức Trung Quốc, là biện pháp thẳng tay nhất.

Hoặc, chính phủ những nước trên thế giới có thể làm giảm tác động của tiềnmã hóa trong ngành thương nghiệp, hoặc tăng thuế phí lúc giao dịch tiền mã hóa. Đơn cử như tại Mỹ, chính quyền Tổng thống Biden đang đề nghị một quy định mới, trong đó đề nghị đơn vị phải Báo cáo lên Sở Thuế vụ nếu như nhận được từ 10.000 đô la Mỹ bitcoin.

Thêm nữa, chính phủ cũng có thể tăng bổn phận giám sát. Chẳng hạn, do lo ngại “vấn đề an ninh quốc gia”, Bộ vốn đầu tư Mỹ năm ngoái đã bắt buộc rà soát bổ sung đối với các thương lượng tiền mã hóa tới các “ví điện tử vô chủ”, tức các account không kết liên với một nhà băng hoặc định chế vốn đầu tư trung gian khác.

Xem thêm: phí giao dịch bittrex

những biện pháp trên có thể làm giảm tính ẩn danh trên thị phần tiền mã hóa. Hơn nữa, tăng quy định, giám sát có thể làm cho các thương lượng tiền mã hóa trở thành phức tạp hơn, khiến tù nhân mạng bớt dòm ngó đến tiền mã hóa như một hình thức nhận tiền chuộc.