Nhà đầu tư bitcoin Trung Quốc qua mặt lệnh cấm bằng các giao dịch bí mật
Bắc Kinh rất khó theo dõi đàm phán bitcoin được thực hiện trên các nền móng phi quy tụ (OTC). Nhà đầu tư Trung Quốc tận dụng lỗ hổng này để tiếp diễn sắm bán bitcoin bất chấp lệnh cấm giao dịch.
Nhà đầu tư Trung Quốc không mấy quan tâm tới cuộc trấn áp lớn nhất của chính phủ đối với tiền mã hóa bắt đầu từ năm 2017. Thái độ của nhà đầu tư cho thấy thách thức đối với phấn đấu kiểm soát cơn sốt đầu tư tài sản phương pháp số của Bắc Kinh.
Đợt bán túa bitcoin kinh hồn đã nhường nhịn chỗ cho cuộc phục hồi lâu dài trên những nền tảng OTC mà nhà đầu tư Trung Quốc dùng đề cập diễn ra từ sàn phân phối nội địa bị cấm vào năm 2017, Bloomberg cho biết.
Xem thêm: các sàn tiền ảo uy tín
Trung Quốc leo thang công kích tiền mã hóa sau lúc cơn sốt bitcoin trong 6 tháng qua làm gia cải thiện lo ngại của giới lãnh đạo về nguy cơ lừa đảo, rửa tiền và nhà đầu tư nhỏ lẻ lỗ to. Nhưng thực chất khó truy vấn vết của những giao dịch trên nền tảng OTC trong nước và màng lưới ngang hàng (P2P) khiến giới chức trách rất khó thực thi lệnh cấm triệt bỏ.
Giới đầu tư bitcoin thế giới đã rất lo ngại về việc lực mua trong khoảng Trung Quốc lao dốc, kéo theo đợt bán dỡ gần 1.000 tỷ đô la tiền mã hóa từ đỉnh hồi giữa tháng 5. Khả năng lách luật của người Trung Quốc có thể giúp các nhà đầu tư này nhẹ nhàng.
Một nhà giải đáp bất động sản 35 tuổi ở Thượng Hải lấy tên là Charles cho biết: "Tôi không quan tâm về thua lỗ và cuộc trấn áp của chính phủ". Ông sở hữu tiền mã hóa tính từ lúc năm 2017 và mách nhỏ đã mất 11 triệu đô la Mỹ chỉ trong ba ngày trong đợt tháo lui gần đây.
"Đối với tôi thì khoản lỗ này chỉ là trả lại lợi nhuận kiếm được trong vài tháng qua. Tôi đang Quan sát khoảng thời kì 10 – 20 năm", ông Charles kể.
Xem thêm: cách nạp tiền vào binance
Trước lúc Trung Quốc cấm các đại lý phân phối tiền mã hóa vào năm 2017, nhà đầu tư nước này sở hữu khoảng 7% bitcoin toàn toàn cầu và thực hiện khoảng 80% giao dịch, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc.
Lệnh cấm khiến cho việc đo lường các số liệu trên trở thành bất khả thi. Tuy nhiên, nhà đầu tư Trung Quốc vẫn được cho là có ảnh hưởng to lên thế giới tiền mã hóa chuẩn y các nền tảng OTC nội địa và sàn nước ngoài mà họ tiếp cận được thông qua mạng riêng ảo (VPN).
Chính phủ Trung Quốc khó theo dõi các giao dịch trong nước liên quan đến quần chúng. # Tệ và tiền mã hóa vì chúng thường diễn ra theo 2 thao tác biệt lập.
Bước đầu diễn ra trên những nền tảng OTC cho phép nhà đầu tư đăng giá chào tìm và giá chào bán. Lúc cả hai bên đồng ý với giá của nhau, người dùng sẽ sử dụng một nền móng thanh toán biệt lập để chuyển nhân dân tệ cho người bán.
Đồng tiền mã hóa được nhất thời giữ bởi nền tảng OTC và chỉ được chuyển cho quý khách lúc nhân dân tệ về account của người bán. Những cơ quan điều hành Trung Quốc thường không có cách nào để lần ra mối kết liên giữa hai thao tác trên.
Xem thêm: rút tiền từ binance về ngân hàng
Đến giờ, các nhà quản lý Trung Quốc chưa gọi giao dịch bitcoin giữa các tư nhân là bất hợp pháp. Tuy nhiên, cuộc trấn áp sẽ bao gồm cả bộ công an do một vài hoạt động bị ngờ là tạo điều kiện cho rửa tiền và tài trợ khủng bố, nguồn tin của Bloomberg cho biết.
Cảnh sát Bắc Kinh đã phân phát các cảnh báo về rủi ro tiềm ẩn can hệ đến tiền mã hóa. Tiền ảo là phương tiện phổ quát cho những trò lừa đảo mới nhất và bất kỳ người nào "đang hoảng sợ, khó phân biệt hoặc không biết phải làm gì" nên gọi cho Liên hệ ngay nhé cảnh sát địa phương", theo thông tin mà Bloomberg có được.
Trên mạng xã hội, một số nhà đầu tư tiền mã hóa san sớt những câu chuyện chưa chứng nhận như bị cảnh sát địa phương triệu tập. Một người đề cập rằng chính quyền địa phương buộc phải anh phải bán lượng tiền mã hóa đang sở hữu. Người khác thì kể rằng cảnh sát yêu cầu anh xóa ứng dụng đàm phán trên điện thoại.
Biến động giá cực mạnh của bitcoin đã để lại ấn tượng tiêu cực với Trung Quốc. Truyền thông nước này từng đăng tin về một người nam giới ở thành phố Đại Liên thịt chết con gái ba tuổi và cố trẫm mình với vợ sau khi mất 20 triệu dân chúng tệ (3,1 triệu USD) vì sử dụng đòn bẩy đặt cược vào bitcoin vào tháng 6 năm ngoái.
Anh Peter, một nhân viên kỹ thuật ở Bắc Kinh, bỏ 20.000 quần chúng tệ (3.140 USD) vào tiền mã hóa ba tuần trước. Chỉ trong vài ngày, trị giá danh mục của anh cải thiện lên gần 100.000 quần chúng tệ, rồi nhanh chóng rớt xuống còn 14.000 quần chúng. # Tệ. Triết lý của anh giống như phổ biến nhà đầu tư trên thế giới: "Có mất sạch tiền trong danh mục cũng chẳng sao. Nhưng biết đâu nó lại giúp tôi giàu lên bất ngờ?".
Xem thêm: hướng dẫn giao dịch p2p trên binance
